董事会是公司经营决策和业务执行机构，，对股东大会负责。。。。董事会主要职权有：召集股东大会并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、
、、决算方案
；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、、、、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、
、收购本公司股票或者合并、、、、分立
、
、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，，决定公司对外投资、、收购出售资产、、资产抵押
、、、对外担保事项、
、、、委托理财、、、、关联交易、、、、对外捐赠等事项；决定公司内部管理机构的设置； 聘任或者解聘公司总经理、、、、董事会秘书及其他高级管理人员，，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
，，决定聘任或者解聘公司副总经理、、、财务负责人等高级管理人员
，
，，，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度、、、、章程修改方案等；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作等。。

董事会由5名董事组成，
，，，其中 2 名为独立董事。。。

董事会下设战略委员会、、
、、审计委员会、、、提名委员会
、、、、薪酬与考核委员会四个专门委员会。。。。专门委员会对董事会负责，，，依照公司章程和董事会授权履行职责。。

蒋渊  董事长

1975年生，，
，，中国国籍，
，EMBA，，，高级经济师，，，无境外永久居留权；1995 年至 1998 年在上海市静安区经贸委宣传科任科员；1998 年至 2000 年在凯耐第斯工艺系统（上海）有限公司销售中心任职，
，，，最后职位为营销总监
；2000 年至今担任公司总经理，
，2011 年 9 月至今兼任公司董事长。
。。。

吴海华  董事

1978年生，，，中国国籍，，MBA，，国家一级建造师，，，，无境外永久居留权；2000年至 2001年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师；2001年至2002年在安思特管道系统工程（上海）有限公司任设计工程师；2002至 2004年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理
；2004年至今任公司技术总监，，2006年 6月至2011年5月兼任公司监事
，
，，2011年9月至今任公司董事、、、研发总监。。

白柠  董事

1975年生，
，，中国国籍，，毕业于西北工业大学
，，硕士研究生学历，
，，
，无境外永久居留权；2002年至2012年任职于上海市信息化办公室（2003年8月更名为上海市信息化委员会、
、、2008年10月整合划入上海市经济和信息化委员会）；2013 年至 2021 年先后任职于南京协立投资管理有限公司、、中电科软件信息服务有限公司等
，，
，，2022 年至今任上海思德致远私募基金管理有限公司总经理，，，，现任公司董事。。。。

颜恩点  独立董事

1988年生
，，，中国国籍
，，，先后毕业于华中科技大学
、
、上海财经大学，
，
，博士研究生学历，，
，中国注册会计师，，，无境外永久居留权；2014年至2015年任职于新加坡南洋理工大学商学院
；2017年至今任职于上海大学管理学院；2023年10月至今任上海仁度生物科技股份有限公司（688193.SH）独立董事
，，，现任公司独立董事。。

夏光  独立董事

1973年生，，，，中国国籍
，
，，，先后毕业于南京理工大学、、、、上海交通大学，，，，博士研究生学历
，，
，，正高级经济师，
，，
，无境外永久居留权；1997年4月至2001年10月任上海紫江集团研究部副总经理；2001年10月至今任上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，，常务副总经理
；2017年4月至今任上海威尔泰工业自动化股份有限公司（002058.SZ）董事
，，现任公司独立董事。
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